Rossen Iossifov, 53, formerly of Bulgaria, was convicted by a federal jury in Frankfort, Kentucky of one count of conspiracy to commit racketeering and one count of conspiracy to commit money laundering after a two-week trial in front of U.S. District Judge Robert E. Wier. Sentencing has been set for Jan. 12, 2021. According to court documents and evidence presented at trial, Iossifov and his co-conspirators participated in a criminal conspiracy that engaged in a large-scale scheme of online auction fraud that victimized at least 900 Americans.
(...)
According to evidence presented at trial, Iossifov was the owner of RG Coins, a Bulgaria-based Bitcoin exchange. From at least September 2015 to at least December 2018, he exchanged cryptocurrency into local fiat currency on behalf of the Romania-based members of the conspiracy, knowing that the Bitcoin represented the proceeds of illegal activity.
Според федералния съд във Франкфорт, Кентъки, Росен е обменял биткойни, придобити по незаконен начин от група румънци, в периода от септември 2015 до декември 2018 година. Сумата, на която се оценяват сделките реализирани в рамките на две години, възлиза на 4.9 млн. долара.
Опарените от схемата са най-малко 900 американски граждани. Те били подлъгвани с обяви за търговия в интернет. Често разказвали и сълзливи истории за военни, които бързали да продадат нещо, преди да отидат на мисия. Обикновено стоките представлявали аввтомобили или техника. Излолзвали и крадени самоличности за достоверност.
След като измамниците вземели парите им ги обръщали в биткойни, за да ги прехвърлят обратно в Европа. Използвали услугите на RGCoins, за да обръщат койните във фиатни пари. Според съда в Кентъки, Росен е бил наясно, че биткойните са придобити от незаконни дейности.
Общо 17 души са с обвинения във връзка със схемата. Други трима се издирват.
Повече инфо по казуса с Росен има в тази тема - цък!