Признаха за виновен Росен RGCoins

Новини за Bitcoin и криптовалутите

Модератор: Moderators

Признаха за виновен Росен RGCoins

Мнениеот AJB » 29 Сеп 2020, 14:33

Съдът призна за виновен Росен Йосифов от RGCoins в участие в схема за рекет и участие в схема за пране на пари. Очаква се присъдата да бъде произнесена на 12 януари 2021 година. Това става ясно от прессъобщение, публикувано от Министерството на правосъдието на САЩ.

Изображение

Rossen Iossifov, 53, formerly of Bulgaria, was convicted by a federal jury in Frankfort, Kentucky of one count of conspiracy to commit racketeering and one count of conspiracy to commit money laundering after a two-week trial in front of U.S. District Judge Robert E. Wier. Sentencing has been set for Jan. 12, 2021. According to court documents and evidence presented at trial, Iossifov and his co-conspirators participated in a criminal conspiracy that engaged in a large-scale scheme of online auction fraud that victimized at least 900 Americans.
(...)
According to evidence presented at trial, Iossifov was the owner of RG Coins, a Bulgaria-based Bitcoin exchange. From at least September 2015 to at least December 2018, he exchanged cryptocurrency into local fiat currency on behalf of the Romania-based members of the conspiracy, knowing that the Bitcoin represented the proceeds of illegal activity.


Според федералния съд във Франкфорт, Кентъки, Росен е обменял биткойни, придобити по незаконен начин от група румънци, в периода от септември 2015 до декември 2018 година. Сумата, на която се оценяват сделките реализирани в рамките на две години, възлиза на 4.9 млн. долара.

Опарените от схемата са най-малко 900 американски граждани. Те били подлъгвани с обяви за търговия в интернет. Често разказвали и сълзливи истории за военни, които бързали да продадат нещо, преди да отидат на мисия. Обикновено стоките представлявали аввтомобили или техника. Излолзвали и крадени самоличности за достоверност.

След като измамниците вземели парите им ги обръщали в биткойни, за да ги прехвърлят обратно в Европа. Използвали услугите на RGCoins, за да обръщат койните във фиатни пари. Според съда в Кентъки, Росен е бил наясно, че биткойните са придобити от незаконни дейности.

Общо 17 души са с обвинения във връзка със схемата. Други трима се издирват.

Повече инфо по казуса с Росен има в тази тема - цък!
Последна промяна AJB на 29 Сеп 2020, 18:56, променена общо 1 път
Аватар
AJB
Editor In Chief
 
Мнения: 82
Регистриран на: 11 Фев 2015, 23:17

Re: Признаха за виновен Росен RGCoins

Мнениеот upuHka » 29 Сеп 2020, 17:27

нищо не е вечно..
Аватар
upuHka
Spammer
 
Мнения: 161
Регистриран на: 02 Дек 2013, 14:28

Re: Признаха за виновен Росен RGCoins

Мнениеот filchef » 02 Окт 2020, 20:08

Не разбрах дали това решение може да се обжалва пред по висока инстанция или трябва да излезе присъдата :?:
Аватар
filchef
 
Мнения: 1433
Регистриран на: 30 Сеп 2013, 20:49

Re: Признаха за виновен Росен RGCoins

Мнениеот Herzog » 03 Окт 2020, 14:24

GIGABYTE GA-990FXA-UD3
AMD FX-8320 Octa-Core 3.5GHz AM3+
5xMSI Black Radeon RX Vega 64
4xRX 5700 XT
1xRadeon VII
Windows 3.11
Аватар
Herzog
 
Мнения: 479
Регистриран на: 29 Дек 2013, 21:17
Местоположение: София


Назад към Новини

Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot], marcoin, nik, Shmitkata, Spenchoni