BitcoinBG.eu

от **filchef** » 16 Фев 2020, 21:26

Blow To Bitcoin As ‘Significant’ U.S. Crypto Crackdown Suddenly Revealed

от **filchef** » 28 Фев 2020, 11:07

BTC Whales Stir: $418.3 mln Transaction Reported as Analysts Recommend Buying Dip

от **filchef** » 01 Окт 2020, 20:02

CFTC Charges BitMEX Owners with Illegally Operating a Cryptocurrency Derivatives Trading Platform and Anti-Money Laundering Violations

От 01 октомври 2020 г
Вашингтон, окръг Колумбия - Комисията за търговия със стокови фючърси обяви днес подаването на иск за гражданско изпълнение в Окръжния съд на САЩ за южния окръг на Ню Йорк, като обвинява пет субекта и трима лица, които притежават и управляват платформата за търговия BitMEX, с експлоатация на нерегистрирана платформа за търговия и нарушаване на множество разпоредби на CFTC, включително неприлагане на необходимите процедури за изпиране на пари. Това дело е повдигнато във връзка със специалните групи на Закона за цифровите активи и банковата тайна на Отдела за изпълнение.

Сред обвинените са собствениците на компании Артър Хейс, Бен Дело и Самюел Рийд, които управляват платформата на BitMEX чрез лабиринт от корпоративни субекти. Тези субекти, посочени също като ответници по жалбата, са HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX). Платформата на BitMEX е получила над 11 милиарда долара в биткойн депозити и е направила над 1 милиард долара такси, като същевременно извършва значителни аспекти на своя бизнес от САЩ и приема поръчки и средства от американски клиенти.

„Цифровите активи имат голямо обещание за нашите пазари на деривати и за нашата икономика“, каза председателят Хийт П. Тарбърт. „За да бъдат Съединените щати глобален лидер в това пространство, наложително е да изкореним незаконна дейност, каквато се твърди в този случай. Новите и иновативни финансови продукти могат да процъфтяват само ако има пазарна цялост. Не можем да позволим на лоши актьори, които нарушават закона, да спечелят предимство пред борсите, които постъпват правилно, като спазват нашите правила. "

„Както CFTC стана ясно, изискванията за регистрация са крайъгълен камък на регулаторната рамка, която защитава американците и американските финансови пазари“, добави директорът на отдела за изпълнение Джеймс Макдоналд. „Ефективните процедури за изпиране на пари са сред основните изисквания на посредниците на пазарите на деривати, независимо дали в традиционните продукти или в нарастващия пазар на цифрови активи. Това действие показва, че CFTC ще продължи да работи бдително, за да защити целостта на тези пазари. "

В продължаващите си съдебни спорове срещу обвиняемите CFTC иска премахване на неправомерно извлечените печалби, граждански парични санкции, реституция в полза на клиентите, постоянни забрани за регистрация и търговия и постоянна заповед от бъдещи нарушения на Закона за стоковата борса (CEA) .

Свързани наказателни действия

Американският прокурор на окръг Ню Йорк повдигна обвинение срещу Хейс, Дело и Рийд, заедно с Грегъри Дуайър, по федерални обвинения за нарушаване на Закона за банковата тайна и заговор за нарушаване на Закона за банковата тайна. Вижте Съединени щати срещу Артър Хейс, Бенджамин Дело, Самюел Рийд и Грегъри Дуайър, дело № 20-CR-500 (SDNY). Обвинителният акт беше разпечатан днес.

Справка за случая

В жалбата се твърди, че поне от ноември 2014 г. до настоящия момент и по указание на Hayes, Delo и Reed, BitMEX е предлагал незаконно суровини за търговия на дребно, фючърси, опции и суапове на криптовалути, включително биткойн, етер и лайткойн, позволява на търговците да използват ливъридж до 100 към 1 при сключване на транзакции на неговата платформа. Според жалбата BitMEX е улеснил транзакции с деривати с криптовалута с обща условна стойност от трилиони долари и е спечелил такси за над 1 милиард долара от началото на дейността си през 2014 г. И все пак, както се твърди в жалбата, BitMEX не е успял да приложи най-елементарните процедури за съответствие, изисквани от финансовите институции, които оказват влияние върху американските пазари.