Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн /BTC-e/

Новини за Bitcoin и криптовалутите

Модератор: Moderators

Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн /BTC-e/

Мнениеот AJB » 26 Юли 2017, 17:54

Гръцката полиция арестува руснак, заподозрян в схема за пране на пари през биткойн на стойност 4 млрд. долара чрез . По данни на Ройтерс, името на задържания е Александър Ваник, 38-годишен.

Изображение

Същият е бил обявен за издирване от САЩ. Според официалното съобщение на полицията, "заподозреният е управлявал криминална организация, поддържаща един от най-важните сайтове в криминалните среди".

Към момента няма официално потвърждение, че се касае за страницата btc-e, но фактът, че сайтът продължава да бъде офлайн дава храна за спекулации. Според администраторите на сайта се касае за технически проблем, пише CoinTelegraph.

https://www.reuters.com/article/us-gree ... SKBN1AB1OP
https://cointelegraph.com/news/bitcoin- ... to-surface
Аватар
AJB
Editor In Chief
 
Мнения: 172
Регистриран на: 11 Фев 2015, 23:17

Re: Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн в Гърция

Мнениеот 2GOOD » 27 Юли 2017, 00:18

https://twitter.com/btcecom/status/890281223632764928

Мак няма да се връщат... кой знае какво разследване ще има.

Едит: Инересно развитие...
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking- ... gox-1.html

На всички ни бе ясно, че крадени биткойни се прекарват пез BTC-е непонятно за мен бе как до този момент борсата продължаваше да работи.
Благодарности на: 12good4Buys8cvTj6EB4MTGNTSC4w9Swnz
Аватар
2GOOD
Site Admin
 
Мнения: 4956
Регистриран на: 28 Май 2013, 15:40
Местоположение: Planet Mars

Re: Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн в Гърция

Мнениеот jorro » 27 Юли 2017, 07:00

А тук някой я беше класирал като най-сигурна борса: https://bitcoinbg.eu/forum/viewtopic.php?f=10&t=4085 :lol:
Аватар
jorro
 
Мнения: 54
Регистриран на: 18 Апр 2017, 08:44

Re: Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн в Гърция

Мнениеот dedmaroz » 27 Юли 2017, 18:36

jorro написа:А тук някой я беше класирал като най-сигурна борса: https://bitcoinbg.eu/forum/viewtopic.php?f=10&t=4085 :lol:


Дори се досещам кой е този някой. Преди време получи едноседмичен бан дори.
Сега незнам къде се бори за родината...
dedmaroz
 
Мнения: 178
Регистриран на: 25 Дек 2013, 08:53

Re: Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн /BTC-e/

Мнениеот 2GOOD » 31 Юли 2017, 11:54

dedmaroz написа:
jorro написа:А тук някой я беше класирал като най-сигурна борса: https://bitcoinbg.eu/forum/viewtopic.php?f=10&t=4085 :lol:


Дори се досещам кой е този някой. Преди време получи едноседмичен бан дори.
Сега незнам къде се бори за родината...


Е аз там съм го казал...
viewtopic.php?f=10&t=4085&start=10#p42470

По темата официален доклад
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/ru ... ng-alleged

Инфромация от руснаците
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2056158.0
Благодарности на: 12good4Buys8cvTj6EB4MTGNTSC4w9Swnz
Аватар
2GOOD
Site Admin
 
Мнения: 4956
Регистриран на: 28 Май 2013, 15:40
Местоположение: Planet Mars

Re: Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн /BTC-e/

Мнениеот wseobg » 11 Авг 2017, 09:24

Важно, в случай, че някой е имал пари в BTC-E
Официално Ви споделям автоматичен превод от Руски:



през последните 14 дни се се за вашите средства, успяхме да получим контрол над 55 % от средствата (в зависимост от курса), останалите 45 % са на средства, повечето от тях в фиат. тъй като арестът е вдигнат, сумата ще бъде намалена.

2. коя възможност да се излезе от настоящата ситуация, която виждаме:
2.1. да работи съгласно настоящата марка на бтк-e не е възможно поради за въпроси от страна на органа за финансов контрол на съединените щати.
2.2. в момента преговаряме с група инвеститори (инвестиционно дружество), закупуване и ранна служба и изплащане на дългове към клиенти. процесът на възстановяване на дълга ще бъде описан по-подробно.
2.3. след като ръката всички салда на инвестиционната компания, на на баланса ще бъдат преизчислени.
2.4. процедура за преобразуване въз основа на наличните 55 %:
2.4.1. всички задължения за "фиат" (usd, eur, rur) ще бъдат прехвърлени на жетони bte (1 bte, равно на 1 usd) към датата на преобразуване. за да се даде възможност за по-бързо закриване на дълга, ще се проведе.
ако имате баланс в счетоводния баланс, ще бъдете обвинен 45 % от счетоводния баланс и 45 % bte (1 bte е равно на 1 usd). в деня на преобразуването.
2.4.3. ако имате баланс в bte, ще ви бъде кредитирани 45 % в koinakh (сумата ще бъде разбита с 7 различни koinov,,,,,,,, и). 45 % в bte.
2.4.4. за всички потребители, всички потребители ще могат да изтеглят 55 % от средствата си от системата.
2.5. инвестиционната компания работи с на, омл и необходимите лицензи за тази дейност и всички потребители ще трябва да си отидат.
дата на изстрелването за края на август.

3. всички задължения за дълг ще бъдат закрити преди всичко от оперативните приходи от комисията на инвестиционната компания, както и от фондовете, които планираме да съдим от онези, които незаконно ги арестуваха.

закриването на дълга ще се извършва на принципа на откуп bte от пазара.

следващата актуализация ще предостави повече подробности относно процедурата за достъп до информация в счетоводния баланс и когато средствата могат да бъдат премахнати.

от екипа на бтк-e, официално докладваме, че всички средства, които са били в фонд за извънредни случаи (включително всичките ни приходи), са били прехвърлени, за да се уредят на задължения.

п.с. предупреждение! има увеличение на на фалшиви препратки към предполагаемия нов домейн. цялата официална информация за нашата служба е публикувана само в twitter и от официалната ни сметка във форума.
Можете да ме почерпите по следните начини:
SiaCoin: f58f54c86e46728d86ea809128b23515c68684ec54de2454ad1debae18a1d2f36f33cbdd0b1a
XRP: rGEUFc1wJZ2NGWVxmJZ7Mjfbch3jWqPvjL
Аватар
wseobg
 
Мнения: 61
Регистриран на: 07 Юни 2017, 22:41

Re: Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн /BTC-e/

Мнениеот johnkill » 11 Авг 2017, 10:01

wseobg написа:Важно, в случай, че някой е имал пари в BTC-E
Официално Ви споделям автоматичен превод от Руски:
....


Тоя превод е идиотски направо. Поне сложи линк от къде го четеш това, че тея дето знаем малко руски да си го прочетем от оригинала.
Това ми е като циганин да говори Български
johnkill
 
Мнения: 411
Регистриран на: 24 Ное 2015, 13:23
Местоположение: Burgas

Re: Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн /BTC-e/

Мнениеот wseobg » 11 Авг 2017, 19:24

Това е от скрита група във Фейсбук,
най - общо казано, от BTC-E съобщиха официално, че портфейлите на хората са възстановени, средствата, но предстои трета компания да закупи част и ще се изплащат 50 % от сумте. Казват, че домейна btc-e.com не може да се възстанови, но се очаква друга компания
Можете да ме почерпите по следните начини:
SiaCoin: f58f54c86e46728d86ea809128b23515c68684ec54de2454ad1debae18a1d2f36f33cbdd0b1a
XRP: rGEUFc1wJZ2NGWVxmJZ7Mjfbch3jWqPvjL
Аватар
wseobg
 
Мнения: 61
Регистриран на: 07 Юни 2017, 22:41

Re: Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн /BTC-e/

Мнениеот shulio » 11 Авг 2017, 22:39

Участвал съм в няколко понзи схеми и оправданието им е едно и също накрая. "Имаме проблем, ще ни купи друга компания и тя ще изплати част от парите Ви. Смех голем :)
shulio
 
Мнения: 235
Регистриран на: 12 Фев 2014, 14:41

Re: Арестуваха заподозрян в пране на пари с биткойн /BTC-e/

Мнениеот Hermes » 13 Авг 2017, 09:21

Интересното е, че затварянето на такава голяма борса грам не се отрази на цената на биткойна.
Hermes
 
Мнения: 10
Регистриран на: 22 Юли 2017, 10:48

Следваща

Назад към Новини

Кой е на линия

Регистрирани потребители: AJB, bruter, filchef, Google [Bot], Hristo, ionicle, Kartoff, scorpy, svetlim, tedik, viniamin